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agosto 26, 2011
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PRODUCTO DEL NARCOTRÁFICO Y OTRAS ACTIVIDADES ILÍCITAS
El director de la Unidad Antilavado de Activos de la Procuraduría General de la República dijo ayer que en los últimos cinco años ese organismo se ha incautado de 3,000 millones de pesos
en bienes muebles e inmuebles y dinero en efectivo, producto del narcotráfico y otras actividades ilícitas.
El doctor Germán Daniel Miranda Villalona, dijo que seguirán trabajando en la tolerancia cero contra el crimen organizado y en su firme voluntad de que la delincuencia financiera jamás podrá refugiarse en la República Dominicana.
Sostiene que hay que impulsar una policía judicial contra el crimen organizado y especialmente, una policía judicial financiera en una fusión de esfuerzo de inteligencia interinstitucional, Policía Nacional, Dirección Nacional de Control de Drogas, Dirección General de Aduanas y la Unidad de Análisis Financieros, entre otras.
El director de la Unidad de Lavado de Activos, hablo en esos términos, al conmemorarse el quinto aniversario de la fundación del organismo con la reinauguración de sus oficinas, en el en el Centro de Los Héroes, ante la presencia del Procurador General de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, Cristopher Lamber, encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos, el Comisionado de Apoyo y Modernización de la Justicia, entre otras personalidades.
En el acto, el procurador Jiménez Peña, instruyó a los fiscales a trabajar de cerca con esa unidad, para que las acciones tendentes a perseguir la actividad delictiva del lavado de activos sea cada vez más eficaz y contundente.
“Me siento profundamente satisfecho con el trabajo que ha venido desarrollando a lo largo de estos cinco años el magistrado Germán Daniel Miranda Villalona, porque ha sido tesonero, persistente, transparente y honesto de cara al país”, manifestó.
Reconoció el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos para la efectividad de las labores, al tiempo de indicar que durante la trayectoria de cinco años los representantes de esa institución han sido aliados estratégicos fundamentales para el combate de esas acciones, que calificó de criminales.
De su lado, Miranda Villalona destacó que en lo que va de año, solo en dos casos encauzados de las jurisdicciones de San Cristóbal y Santiago, con la cooperación de Francia y Estados Unidos, se incauto de bienes y valores bancarios, valorados en 500 millones de pesos.
Empero, el representante del Ministerio Público dijo que en los datos no están incluidos bienes millonarios del empresario prófugo Matías Avelino Castro, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del periodista José Silvestre, y quien se vincula a un cartel de narcos que opera en la provincia de Samaná.
Expresó que las autoridades del Ministerio Público tienen conocimiento de que algunos bienes propiedad de Avelino Castro, han sido transferidos a terceras personas, para evitar su incautación y que en ese sentido, ya fueron congeladas todas las cuentas bancarias del sospechoso, pero que extrañamente no se han embargado sus propiedades.
Manifestó que en los próximos días se hará la evaluación y cuantificación de esos bienes para determinar los activos de gran valor que están involucrados y darán a conocer el monto a la opinión pública.
Reveló que se investigan al menos ocho bienes inmuebles del prófugo y que unas doce personas están bajo investigación en torno al caso, entre ellos testaferros, amigos y familiares del sospechoso, cuyo paradero se desconoce y que como primera medida, a esas personas, a las que no identificó, se les congelaron sus cuentas bancarias.
“Son cuantiosos los bienes de ese señor y estamos procediendo a su identificación, tanto del fugitivo como de todos su asociación, entre ellos el ex lanzador de Grandes Ligas José Rijo, quien, de ser necesario, será citado e interrogado por este departamento”, enfatizó Miranda Villalona.
en bienes muebles e inmuebles y dinero en efectivo, producto del narcotráfico y otras actividades ilícitas.
El doctor Germán Daniel Miranda Villalona, dijo que seguirán trabajando en la tolerancia cero contra el crimen organizado y en su firme voluntad de que la delincuencia financiera jamás podrá refugiarse en la República Dominicana.
Sostiene que hay que impulsar una policía judicial contra el crimen organizado y especialmente, una policía judicial financiera en una fusión de esfuerzo de inteligencia interinstitucional, Policía Nacional, Dirección Nacional de Control de Drogas, Dirección General de Aduanas y la Unidad de Análisis Financieros, entre otras.
El director de la Unidad de Lavado de Activos, hablo en esos términos, al conmemorarse el quinto aniversario de la fundación del organismo con la reinauguración de sus oficinas, en el en el Centro de Los Héroes, ante la presencia del Procurador General de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, Cristopher Lamber, encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos, el Comisionado de Apoyo y Modernización de la Justicia, entre otras personalidades.
En el acto, el procurador Jiménez Peña, instruyó a los fiscales a trabajar de cerca con esa unidad, para que las acciones tendentes a perseguir la actividad delictiva del lavado de activos sea cada vez más eficaz y contundente.
“Me siento profundamente satisfecho con el trabajo que ha venido desarrollando a lo largo de estos cinco años el magistrado Germán Daniel Miranda Villalona, porque ha sido tesonero, persistente, transparente y honesto de cara al país”, manifestó.
Reconoció el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos para la efectividad de las labores, al tiempo de indicar que durante la trayectoria de cinco años los representantes de esa institución han sido aliados estratégicos fundamentales para el combate de esas acciones, que calificó de criminales.
De su lado, Miranda Villalona destacó que en lo que va de año, solo en dos casos encauzados de las jurisdicciones de San Cristóbal y Santiago, con la cooperación de Francia y Estados Unidos, se incauto de bienes y valores bancarios, valorados en 500 millones de pesos.
Empero, el representante del Ministerio Público dijo que en los datos no están incluidos bienes millonarios del empresario prófugo Matías Avelino Castro, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del periodista José Silvestre, y quien se vincula a un cartel de narcos que opera en la provincia de Samaná.
Expresó que las autoridades del Ministerio Público tienen conocimiento de que algunos bienes propiedad de Avelino Castro, han sido transferidos a terceras personas, para evitar su incautación y que en ese sentido, ya fueron congeladas todas las cuentas bancarias del sospechoso, pero que extrañamente no se han embargado sus propiedades.
Manifestó que en los próximos días se hará la evaluación y cuantificación de esos bienes para determinar los activos de gran valor que están involucrados y darán a conocer el monto a la opinión pública.
Reveló que se investigan al menos ocho bienes inmuebles del prófugo y que unas doce personas están bajo investigación en torno al caso, entre ellos testaferros, amigos y familiares del sospechoso, cuyo paradero se desconoce y que como primera medida, a esas personas, a las que no identificó, se les congelaron sus cuentas bancarias.
“Son cuantiosos los bienes de ese señor y estamos procediendo a su identificación, tanto del fugitivo como de todos su asociación, entre ellos el ex lanzador de Grandes Ligas José Rijo, quien, de ser necesario, será citado e interrogado por este departamento”, enfatizó Miranda Villalona.
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